El USDT identificado por la ONU como herramienta para el blanqueo de dinero:
- La ONU identifica al USDT como una herramienta principal para el blanqueo de dinero y estafas en el sudeste asiático.
- Las plataformas de juego en línea ilegales son uno de los vectores principales de estas actividades fraudulentas que utilizan el USDT.
- Recientes operaciones de lucha contra el blanqueo de dinero han recuperado importantes sumas de dinero en USDT y efectivo.
El USDT, un instrumento importante para el fraude en el sudeste asiático
Un reciente informe de las Naciones Unidas (ONU) ha destacado el creciente uso del USDT, una criptomoneda estable popular, en actividades de blanqueo de dinero y estafas en el sudeste asiático.
Según el Financial Times, este informe señala que las plataformas de juego en línea se han convertido en canales privilegiados para el blanqueo de dinero a través del USDT. El informe también menciona el uso del USDT en estafas sentimentales conocidas como “corte del cerdo”.
Las plataformas de juego en línea, especialmente las que operan ilegalmente, se han convertido en uno de los vehículos más populares para los lavadores de dinero basados en criptomonedas, especialmente para aquellos que utilizan Tether
Según el informe de la ONU
El fraude del “corte del cerdo” consiste en establecer una relación de confianza con una víctima a través de plataformas de citas o redes sociales, y luego manipularla para que invierta en criptomonedas o plataformas fraudulentas.
Los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estas redes delictivas
Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desarticular las redes involucradas en la transferencia ilícita de fondos en USDT. Por ejemplo, una operación realizada en Singapur en agosto pasado llevó a la desmantelación de una red de este tipo, resultando en la confiscación de aproximadamente 735 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.
Además, en noviembre, Tether reveló que había colaborado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos al congelar alrededor de 225 millones de dólares en USDT. Estos fondos estaban en carteras externas asociadas con un grupo internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático.
Estas acciones resaltan la importancia de la colaboración internacional y las medidas regulatorias para combatir el uso fraudulento de las criptomonedas.
