Binance negocia con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para resolver acusaciones de violaciones criminales, posiblemente pagando más de 4 mil millones de dólares.
En el acuerdo, que podría ser uno de los más importantes en la historia de la criptomoneda, no se excluye la posibilidad de acciones penales estadounidenses contra el fundador Changpeng Zhao (CZ).
Las investigaciones sobre las actividades de Binance han incluido lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de las leyes de sanciones.
Las negociaciones de Binance con el DOJ
Según Bloomberg, Binance Holding Ltd. está en conversaciones avanzadas para llegar a un acuerdo con el DOJ estadounidense por más de 4 mil millones de dólares. Este acuerdo busca resolver múltiples violaciones criminales, incluyendo lavado de dinero, fraude bancario y violaciones a las leyes de sanciones de Estados Unidos. Estas negociaciones, que podrían concluir en las próximas semanas, marcan un punto de inflexión significativo en la larga investigación sobre el intercambio de criptomonedas por parte de las autoridades estadounidenses.
Implicaciones para el fundador de Binance, CZ
Mientras Binance podría estar cerca de una resolución con el DOJ, la situación legal de su fundador, Changpeng Zhao (CZ), sigue siendo incierta. Las conversaciones de acuerdo dejan abierta la posibilidad de que CZ enfrente acusaciones criminales en Estados Unidos. Como residente de los Emiratos Árabes Unidos, un país que tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, CZ podría ser extraditado o ingresar al territorio estadounidense para enfrentar posibles acusaciones.
Consecuencias potenciales del acuerdo
Si Binance acepta la multa reportada de 4 mil millones de dólares, esto representaría uno de los acuerdos más grandes en la historia de la criptomoneda. Sin embargo, los términos exactos del acuerdo, incluyendo cualquier requisito o condición comercial adicional, siguen siendo desconocidos. Binance y CZ han sido objeto de una escrutinio minucioso por parte de diversas agencias estadounidenses, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, lo que refleja el aumento de la atención regulatoria sobre las entidades de criptomonedas.
