La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha destacado una serie de inconsistencias y supuestas maniobras no cooperativas por parte de Binance.US. La investigación en curso, marcada por la creciente tensión y los acalorados intercambios, se intensificó con una demanda presentada el 14 de septiembre, resaltando la reticencia del exchange de criptomonedas a cumplir con la regulación.
Controversia de lealtades de software: Ceffu en primera línea
Las preocupaciones de la SEC aumentan a medida que explora las complejas conexiones relacionadas con la gestión de carteras y fondos de clientes, orquestadas por Binance Holdings Ltd. a través del uso de Ceffu, un software de custodia de carteras. Un punto central de discordia se cristaliza en las declaraciones contradicciones sobre quién es realmente responsable de proporcionar los servicios de custodia de carteras a Binance.US. Las afirmaciones iniciales que destacaban a Ceffu fueron posteriormente reemplazadas por atribuciones a Binance, un cambio de rumbo que ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones de acuerdos preventivos contra la transferencia ilícita de fondos al extranjero.
Un pilar asediado: la crisis que se desvela en Binance.US
La situación se ve agravada por una crisis interna que se está desarrollando en Binance.US. La salida del CEO Brian Shorder es un duro golpe, que ha llevado a una serie de dimisiones, incluida la del jefe del departamento jurídico y el jefe de riesgos, en cuestión de días. La intensificación de la supervisión ha culminado con una demanda presentada por la SEC el 5 de junio, con 13 acusaciones contra la plataforma de intercambio. Esto abarca alegaciones relacionadas con ofertas de valores no registradas y cuestiona la legitimidad de productos y servicios como Simple Earn, BNB Vault y su programa de staking.
