Alexander Vinnik, el antiguo operador de BTC-e, será liberado en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia después de declararse culpable en 2024 por lavado de dinero y conspiración.
El acuerdo que permitió la liberación de Marc Fogel se produce en medio de tensiones entre Washington y Moscú, mientras que otros estadounidenses siguen detenidos en Rusia.
BTC-e, en funcionamiento desde 2011 hasta 2017, manejó más de 9 mil millones de dólares y se utilizó para el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales, mientras que el regreso de Vinnik a Rusia podría poner fin a las acusaciones estadounidenses.
Un acuerdo diplomático que involucra al operador de BTC-e
Alexander Vinnik, el antiguo operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e, será liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, según un informe del Wall Street Journal publicado el 12 de febrero. Esta decisión forma parte de un acuerdo que ya ha permitido la liberación de Marc Fogel, un profesor estadounidense que fue detenido en Rusia desde 2021.
Vinnik, quien fue extraditado de Grecia a Estados Unidos en agosto de 2022, se declaró culpable en mayo de 2024 de lavado de dinero y conspiración, cargos relacionados con las actividades de BTC-e, una plataforma acusada de facilitar el movimiento ilegal de fondos por un total de aproximadamente 121 millones de dólares.
Una liberación negociada en un contexto de tensiones
El acuerdo entre Washington y Moscú se produce mientras varios ciudadanos estadounidenses siguen detenidos en Rusia bajo acusaciones controvertidas. Marc Fogel, profesor en la Escuela Anglo-Americana de Moscú, fue arrestado en 2021 por posesión ilegal de cannabis en el aeropuerto. Regresó a Estados Unidos el 11 de febrero después de tres años de detención.
El intercambio también involucraría la liberación de otro ciudadano ruso por parte de las autoridades estadounidenses, aunque su identidad aún es desconocida en este momento. Este acuerdo recuerda el intercambio anterior entre las dos naciones en 2022, cuando Estados Unidos logró la liberación de la jugadora de baloncesto Brittney Griner a cambio de Viktor Bout, un traficante de armas apodado el ‘Mercader de la Muerte’.
BTC-e: una plataforma en el centro de múltiples casos judiciales
Entre 2011 y 2017, BTC-e procesó más de 9 mil millones de dólares en transacciones y contaba con más de un millón de usuarios en todo el mundo. Su fundador, Alexander Vinnik, fue acusado de utilizar la plataforma para blanquear fondos procedentes de actividades delictivas, como ataques cibernéticos y financiamiento ilegal.
Aunque Vinnik enfrentaba hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, su regreso a Rusia podría poner fin a las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses. Este intercambio de prisioneros plantea preguntas sobre las implicaciones geopolíticas de gestionar casos criminales relacionados con criptomonedas, mientras la rivalidad entre Washington y Moscú continúa en muchos frentes.
