Dentro de un desarrollo crucial en la disputa de documentos entre la SEC y Binance, el juez de asuntos federales Zia Faruqui adoptó una postura firme en una audiencia reciente en Washington, D.C. En lugar de imponer términos a cualquiera de las partes, alentó tanto a la SEC como a Binance.US, una rama de la entidad mundial Binance, a que trabajen juntas en las solicitudes de descubrimiento que han sido centrales en la batalla legal en curso. Insistiendo en la colaboración, Faruqui le pidió a la SEC que especifique sus solicitudes de información, al tiempo que instó a Binance.US a ser más explícita sobre sus vínculos con su proveedor de servicios, Ceffu.
No voy a ordenar, desde el estrado, que produzcan o no ciertas cosas. Sigamos intentando encontrar una solución. Solo quiero que las cosas avancen.
Juez de asuntos federales, Zia Faruqui
Descubriendo las operaciones de Binance
En el centro de las preocupaciones de la SEC se encuentra una fuerte sospecha sobre la cercanía de Ceffu con Binance Holdings Limited, su afiliado global. Un acuerdo vinculante requiere que Binance.US y su empresa principal, BAM Trading, mantengan todos los fondos de los clientes estadounidenses en billeteras accesibles únicamente por el personal estadounidense. Para dispersar estas preocupaciones, Faruqui enfatizó la necesidad de que Binance aclare sus acuerdos de custodia actuales. Esta insistencia se produce en el contexto de las preocupaciones sobre el control total de BAM sobre sus activos, lo que indica la necesidad de una estructura operativa más transparente.
Intervienen los representantes legales
Matthew Martens de Wilmer Hale, en representación de Binance.US, impugnó las amplias solicitudes de documentos de la SEC como impracticables. Por otro lado, la abogada de la SEC, Jennifer Farer, destacó el requisito del organismo regulador de obtener detalles exhaustivos sobre el nuevo sistema de billeteras de Binance.US para llevar a cabo una investigación minuciosa.
A medida que el caso avanza, dos fechas importantes se acercan: el 10 de octubre, marcado para un informe estatal conjunto, seguido de una audiencia de seguimiento crucial el 12 de octubre. Estos eventos representan momentos críticos en un caso en el que la protección de los activos de los clientes estadounidenses sigue siendo primordial, lo que insta a un enfoque equilibrado que combine una revisión regulatoria rigurosa con una transparencia corporativa.
