Los reguladores europeos investigan a OKX después de que hackers hayan blanqueado 100 millones de dólares a través de su servicio Web3, tras el hackeo de 1.46 mil millones de dólares de Bybit.
Una investigación sobre el blanqueo de fondos a través de OKX Web3
Los reguladores europeos han iniciado una investigación sobre la plataforma de criptomonedas OKX después de que hackers hayan utilizado su plataforma web3 para blanquear parte de los 1.46 mil millones de dólares robados a Bybit. Según fuentes cercanas al caso citadas por Bloomberg, este asunto se discutió en una reunión del Comité Permanente sobre Finanzas Digitales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) el 6 de marzo.
Un debate sobre la aplicación de la regulación en servicios DeFi
OKX afirma que su servicio Web3 es completamente descentralizado y, por lo tanto, no puede ser regulado bajo MiCA. Sin embargo, algunos reguladores, especialmente en Austria y Croacia, consideran que la integración de este servicio con el exchange centralizado de OKX cuestiona esta descentralización. Si las autoridades determinan que la plataforma debe estar sujeta a MiCA, OKX podría verse obligado a fortalecer sus controles contra el blanqueo de dinero y cumplir con los requisitos de transparencia del marco regulador europeo.
Un robo masivo y una trazabilidad comprometida
El ataque contra Bybit, que ocurrió a finales de febrero, es el mayor hackeo en la historia de las criptomonedas. Los hackers comprometieron el ordenador de un empleado de Safe, proveedor tecnológico de Bybit, lo que les permitió vaciar cerca de 1.46 mil millones de dólares. Menos de dos semanas después del hackeo, Ben Zhou, CEO de Bybit, afirmó que cerca del 20% de los fondos robados se habían vuelto inrastreables, ya que los hackers habían utilizado servicios de mezcla.
Estos métodos de ocultación complican el trabajo de los reguladores, que ahora deben determinar si OKX ha facilitado, voluntaria o involuntariamente, el blanqueo de los fondos robados. En un comunicado a Bloomberg, OKX negó categóricamente cualquier implicación, calificando estas acusaciones de ‘inexactas y absurdas’.
Riesgo de sanciones para OKX en Europa
El resultado de la investigación sigue siendo incierto, pero las implicaciones podrían ser graves para OKX. Si los reguladores determinan que su servicio Web3 debe cumplir con MiCA y que no cumple con las obligaciones de prevención del blanqueo de dinero, el exchange podría perder su autorización para operar en Europa.
Este caso supone una prueba crucial para la regulación de las plataformas DeFi y los exchanges centralizados que integran servicios descentralizados. Mientras que Europa busca imponer un marco estricto con MiCA, este caso podría sentar un precedente determinante para el futuro del sector.
