Un escándalo de más de mil millones de dólares relacionado con transacciones iraníes a través de USDT en Tron habría sido descubierto por investigadores internos de Binance antes de ser despedidos a finales de 2025, según Fortune.
Des flujo sospechosos pasados por Tether en Tron
La situación es potencialmente explosiva. Según una investigación de Fortune, los investigadores del equipo de cumplimiento de Binance identificaron más de mil millones de dólares en transacciones implicando entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Estas transacciones aparentemente violaron las leyes de sanciones estadounidenses al utilizar el stablecoin Tether (USDT) en la cadena de bloques Tron.
Lo más preocupante es que, después de informar internamente esta información, al menos cinco de estos investigadores fueron despedidos a partir de finales de 2025. Algunos ocupaban cargos directivos en los equipos de investigaciones financieras globales, incluyendo sanciones y financiación del terrorismo. Al menos tres procedían de ámbitos policiales en Europa y Asia.
Un monitorship destinado a garantizar la conformidad
Estos despidos se producen mientras Binance opera bajo un monitorship impuesto por el gobierno de Estados Unidos, como parte del acuerdo de 4.3 mil millones de dólares alcanzado en 2023. En ese momento, Binance se declaró culpable de violaciones a leyes contra el lavado de dinero, regulaciones KYC y sanciones internacionales. Su fundador, Changpeng ‘CZ’ Zhao, también se declaró culpable y fue condenado a cuatro meses de prisión.
C’est assez choquant que cela se soit produit sous un monitorship, avec des enquêteurs internes
Robert Appleton, ex funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, declaró a Fortune.
Más allá de los cinco investigadores, al menos cuatro altos ejecutivos de cumplimiento han renunciado o sido despedidos en los últimos tres meses. Noah Perlman, ex fiscal estadounidense reclutado como director de cumplimiento en 2023, tiene previsto dejar la empresa este año. Binance actualmente busca su reemplazo.
Un contexto político favorable a Binance
La secuencia de eventos plantea interrogantes. Los despidos coinciden con varios desarrollos políticos estadounidenses favorables a Binance: la disminución de la supervisión criptográfica por parte de la administración Trump y, especialmente, el perdón presidencial otorgado en octubre a CZ por su declaración de culpabilidad en 2023.
Este perdón llegó después de que el equipo de CZ contratara lobistas en Washington y de que Binance ayudara a World Liberty Financial, el proyecto criptográfico de la familia Trump, a lanzar su propio stablecoin.
La respuesta de Binance: silencio sobre los detalles
Un portavoz de Binance declaró a Fortune:
Conformément à notre politique, nous ne pouvons pas commenter des enquêtes en cours. Binance s’engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de sanctions.
La empresa añade que no puede comentar casos individuales específicos y aclara que los empleados que infringen la política interna pueden ser despedidos.
Una declaración que no responde a la pregunta central: ¿Los investigadores fueron despedidos por violar una política interna o por descubrir prácticas que Binance preferiría mantener ocultas?
Una promesa de conformidad que se desvanece
En 2023, Binance prometió dar un giro. El nombramiento de Richard Teng, ex regulador financiero en Singapur y los Emiratos, como CEO y el anuncio de un aumento del equipo de cumplimiento a 645 empleados a tiempo completo debían marcar el comienzo de una era de ‘madurez regulatoria’.
Dos años más tarde, el despido forzado de investigadores que identificaron posibles violaciones de sanciones cuenta una historia muy diferente. Si los hechos reportados por Fortune se confirman, Binance podría enfrentarse a nuevas demandas, esta vez en un contexto donde su credibilidad en cumplimiento está directamente cuestionada.
