Nadeem Arjarwalla, un ejecutivo de Binance en fuga, ha sido localizado en Kenia después de escapar de la custodia en Nigeria. Las autoridades nigerianas, en colaboración con Interpol y la policía keniana, están tomando medidas para su extradición a Nigeria para enfrentar los cargos en su contra.
Detalles de la evasión y localización del ejecutivo de Binance
Lo encontramos. Sabemos dónde está. Está en Kenia y estamos trabajando con las autoridades para traerlo de vuelta a Nigeria.
Una fuente cercana a la presidencia nigeriana
Arjarwalla llegó a Nigeria en febrero después de acusaciones de que el intercambio manipuló la moneda fiduciaria del país, el naira nigeriano. Fue detenido junto con otro ejecutivo de Binance después de una reunión con el gobierno nigeriano.
Sin embargo, logró escapar el 22 de marzo y abordó un vuelo desde la capital de Nigeria, Abuja, en una aerolínea del Medio Oriente. Las circunstancias precisas de su embarque aún no están claras, ya que su pasaporte británico, utilizado para ingresar a Nigeria, estaba en posesión de las autoridades nigerianas.
Implicaciones legales y repercusiones para Binance
La oficina de la presidencia de Nigeria, a través de fuentes internas citadas por un medio local, reveló que Arjarwalla se escondió desde su llegada a Kenia. Las autoridades ahora están investigando cómo pudo obtener un pasaporte keniano, ya que no tenía otros documentos de viaje durante su detención.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) está llevando a cabo la investigación y ha acusado a la plataforma de intercambio Binance y a sus dos ejecutivos de cinco cargos relacionados con el lavado de dinero.
Situación del otro ejecutivo y de Binance
Mientras Arjarwalla está fuera del país, el otro ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, ha declarado su inocencia ante los cargos. Su esposa y otros han pedido su liberación después de varias semanas de detención.
La esposa de Tigran Gambaryan ha lanzado una petición para que regrese a Estados Unidos, que tenía 3,373 firmas en el momento de la publicación. Sin embargo, el caso de Gambaryan se ha pospuesto hasta el 19 de abril.
El 5 de marzo, Binance anunció su intención de cesar todas las transacciones en naira, retirándose así del mercado. La plataforma de Binance también eliminó todos los pares de trading en naira a finales de febrero.
El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria afirmó que los intercambios de criptomonedas en el país estaban sospechados de realizar transacciones ilícitas, señalando también flujos de fondos “sospechosos” en Binance.
