KuCoin y sus fundadores enfrentan acusaciones legales en Estados Unidos
La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores se enfrentan a acusaciones de violación de las leyes contra el lavado de dinero por parte de fiscales federales estadounidenses.
Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, KuCoin y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang habrían operado sin registro en la red de lucha contra los delitos financieros de Estados Unidos y sin implementar un programa que cumpla con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero.
Implicaciones y consecuencias legales
La acusación destaca transacciones sospechosas, especialmente con Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas sancionado, lo que revela fallas en el control de los flujos financieros. Paralelamente, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos también ha presentado una demanda contra KuCoin por no cumplir con las obligaciones de registro y cumplimiento normativo.
Las acciones de KuCoin y sus fundadores son descritas por Darren McCormack, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Interior, como una ‘conspiración criminal de varios miles de millones de dólares’.
El impacto inmediato también se ha sentido en el mercado, con una caída del 12% en el token nativo de KuCoin, KCS, y repercusiones en el precio de Bitcoin. Estos eventos ocurren unos meses después de un acuerdo similar respecto a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas en el mundo.
