Debiex se enfrenta a la justicia estadounidense:
- La CFTC acusa a Debiex de manipular a los clientes a través de ‘relaciones románticas’ para desviar fondos.
- Se habrían sustraído más de 2 millones de dólares a cinco víctimas en este plan.
- Las tácticas de los estafadores evolucionan, aprovechando la popularidad de las criptomonedas para obtener ganancias financieras.
2,3 millones de dólares desviados por Debiex
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ha revelado recientemente acusaciones perturbadoras contra el intercambio de criptomonedas Debiex. Según la CFTC, altos funcionarios de Debiex habrían orquestado relaciones románticas (estafa romántica) con usuarios para estafarlos y robarles los fondos que habían depositado.
Concretamente, las personas, que supuestamente forman parte del personal de Debiex, habrían convencido a los clientes de “abrir y financiar cuentas de trading en Debiex” para finalmente utilizar esos fondos con “fines personales“. Una vez que el dinero se depositaba en Debiex, los clientes ya no tenían acceso a él.
“La queja de la CFTC alega que ejecutivos y/o directivos no identificados de Debiex entablaron relaciones amistosas o románticas con clientes potenciales, comunicando mentiras para ganar confianza y luego solicitándoles que abrieran y financiaran cuentas de trading en Debiex.”
declaró la CFTC
Esta táctica, conocida como “carne de cerdo“, habría permitido a Debiex desviar aproximadamente 2,3 millones de dólares de cinco clientes entre marzo de 2022 y la actualidad.
Además, Debiex ahora ha sido calificado como una “falsa plataforma de activos digitales” por las autoridades estadounidenses.
“Carne de Cerdo”, una estafa cada vez más reputada en las criptomonedas
Este caso surge en un contexto en el que las estafas románticas están ganando terreno, aprovechando la creciente popularidad de las criptomonedas para obtener el máximo beneficio.
En resumen, la estafa “Carne de Cerdo” consiste en establecer una relación de confianza con una víctima, generalmente a través de plataformas de citas o redes sociales, y luego convencerla de invertir en activos digitales a través de plataformas fraudulentas.
Hoy en día, los métodos de los estafadores evolucionan cada vez más, y ahora se centran en estrategias más directas y rápidas, como el phishing dirigido para acceder a las carteras de las víctimas. Esto destaca la necesidad de ser más vigilantes, especialmente en períodos sensibles como el Día de San Valentín.
