El FIRS nigeriano retira los cargos fiscales contra Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, focalizándose únicamente en Binance
El Servicio Federal de Impuestos de Nigeria (FIRS) ha retirado los cargos fiscales contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Ahora las acusaciones se centran únicamente en Binance, a través de su representante local.
Revisión de las acusaciones por parte del FIRS
El FIRS ha acordado revisar las acusaciones para nombrar únicamente a la plataforma de criptomonedas y su entidad local. Gambaryan, quien se encuentra enfermo, ya no tendrá que comparecer en el caso del FIRS, convirtiendo a Binance en el único acusado. Sin embargo, Gambaryan y Anjarwalla siguen involucrados en un caso de lavado de dinero llevado a cabo por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
Detención de los ejecutivos de Binance y controversia
Nigeria arrestó a Gambaryan y Anjarwalla en febrero durante su investigación sobre la plataforma. Anjarwalla logró escapar poco después. A raíz de esto, el país presentó acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal contra Binance y sus ejecutivos.
Esto demuestra que ni Tigran ni Nadeem son tomadores de decisiones en Binance y nunca debieron haber sido detenidos y acusados.
Un portavoz de la familia
Gambaryan es responsable de la conformidad en delitos financieros en Binance, mientras que Anjarwalla era director de operaciones en África.
Audiencias y esperanzas de resolución
La próxima audiencia en el caso de lavado de dinero está programada para el 19 de junio, donde se examinará una solicitud de orden para la aplicación de los derechos fundamentales. El juicio se reanudará el 20 de junio. Gambaryan sigue detenido en la prisión de Kuje.
Binance espera que la EFCC tome medidas similares para permitir que Gambaryan regrese a casa:
Tigran ha estado detenido durante 110 días y su salud física está empeorando, incluyendo un reciente diagnóstico de malaria y neumonía. Binance se compromete a seguir trabajando con el gobierno nigeriano para resolver esta situación.
Portavoz de Binance
Condiciones de detención y deterioro de la salud
El 23 de mayo, Gambaryan colapsó en el tribunal debido a la malaria. Desde entonces, su condición ha empeorado con una neumonía. A pesar de una orden del juez Emeka Nwite para hospitalizarlo, las autoridades penitenciarias tardaron 11 días en llevarlo para un breve control, cuyos resultados aún no han sido comunicados a su familia.
La esposa de Tigran, Yuki Gambaryan, dijo: “Necesitamos que el gobierno de Estados Unidos intervenga de manera más enérgica para la liberación inmediata de un ciudadano estadounidense inocente. Esto lleva demasiado tiempo y la vida de Tigran está en peligro”.
