Una demanda colosal de Nigeria contra Binance
Nigeria está demandando a Binance por una cantidad asombrosa de 81 mil millones de dólares, que incluye 79 mil millones de supuestas pérdidas económicas y 2 mil millones en impuestos atrasados. La demanda, presentada por el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS), acusa al exchange de operar ilegalmente en territorio nigeriano, sumando una nueva carga a la larga lista de litigios que enfrenta la plataforma a nivel mundial.
Una ofensiva judicial en aumento
Esta acción legal sigue a la acusación previa de evasión fiscal presentada por FIRS contra Binance en marzo de 2024, que incluía no pagar impuestos corporativos y no presentar declaraciones fiscales. Dos ejecutivos de la empresa, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos en Nigeria y están entre los acusados en este caso. Estos desarrollos reflejan la firme voluntad de las autoridades nigerianas de regular la industria cripto en su territorio, en un contexto donde el gobierno endurece su enfoque hacia las empresas consideradas no conformes con la legislación local.
Binance bajo presión en varios frentes
No es la primera vez que Binance se encuentra en el punto de mira de las autoridades. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia exigió 4 mil millones de dólares en multas a fines de 2023 para cerrar su investigación sobre la plataforma, que enfrentaba acusaciones de violaciones a la Ley de Secreto Bancario, lavado de dinero y fraude. Su fundador, Changpeng “CZ” Zhao, se declaró culpable y aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares, además de renunciar a la dirección de la empresa. También cumplió una sentencia de cuatro meses de prisión antes de ser liberado en septiembre de 2024.
En Francia, la fiscalía recientemente abrió una investigación contra el exchange por blanqueo de dinero agravado, fraude fiscal, ejercicio ilegal de la profesión de PSAN entre 2019 y 2024, y también acusaciones relacionadas con tráfico de estupefacientes.
Binance sigue siendo líder a pesar de la tormenta
A pesar de estos obstáculos judiciales, Binance sigue siendo el líder indiscutible del mercado cripto. En enero de 2025, la plataforma registró un volumen de trading spot de 801 mil millones de dólares, representando aproximadamente el 35% de las operaciones a nivel mundial. Una dominación que no la exime de los crecientes desafíos regulatorios, especialmente en jurisdicciones donde las criptomonedas siguen siendo un tema político y económico importante.
