Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay y Evita Investments, está acusado de haber lavado cerca de 2 mil millones de dólares para clientes rusos, chinos y emiratíes a través de stablecoins como USDT.
Un empresario crypto acusado de haber contornado las sanciones a $2 mil millones
No se trata simplemente de un caso de fraude financiero. Es un asunto tentacular en el que la cripto, geopolítica y tecnología de punta se entrelazan peligrosamente. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha detenido a Iurii Gugnin, un empresario de origen ruso establecido en EE.UU., acusado de establecer un verdadero canal clandestino para eludir las sanciones internacionales contra Rusia.
Fundador de Evita Pay y Evita Investments, dos entidades registradas en EE.UU., Gugnin habría facilitado la transferencia de más de 500 millones de dólares, mientras posibilitaba el acceso de clientes rusos a tecnologías estadounidenses sensibles, especialmente para el gigante nuclear estatal ruso Rosatom.
Detrás de una fachada crypto, una operación de lavado a gran escala
Gugnin llegó a EE.UU. y estableció una operación de lavado de dinero bajo la apariencia de una start-up crypto, la cual utilizó para evadir las sanciones y los controles de exportación, y defraudar a instituciones financieras estadounidenses.Joseph Nocella, fiscal de EE.UU.
Residiendo en Nueva York desde 2022 con una visa O-1A destinada a perfiles con capacidades extraordinarias, Gugnin se había forjado la imagen de un emprendedor serial en fintech. Pero según los fiscales, su compañía crypto servía en realidad como tapadera para un sistema mucho más oscuro:
-> clientes extranjeros, principalmente de Rusia, China y Emiratos, transferían activos cripto (frecuentemente USDT) a sus entidades;
-> Gugnin los blanqueaba a través de billeteras cripto y cuentas bancarias estadounidenses;
-> los fondos eran luego convertidos a dinero fiat para realizar pagos a medida, incluyendo yates, obras de arte o servidores ilegalmente exportados.
Des ligaiones con los servicios rusos e iraníes
La acusación va aún más allá. Menciona conexiones directas entre Gugnin y agentes de inteligencia rusos y iraníes. Un detalle de gran peso para las autoridades, temiendo una huida organizada del acusado fuera del territorio estadounidense.
El hombre de 38 años, también conocido como George Goognin y Iurii Mashukov, ahora enfrenta 22 cargos, algunos con penas de hasta 30 años de prisión. Se le acusa de facilitar cerca de $2 mil millones en transacciones, de los cuales $365 millones en Tether, mayormente a través de su entidad Evita Investments.
Implicaciones que van más allá del mero ámbito judicial
A medida que EE.UU. refuerza su arsenal de sanciones y controles de exportación, este caso podría marcar un giro en la vigilancia de los actores crypto, especialmente aquellos operando en la intersección entre finanzas descentralizadas y zonas de conflicto.
Crypto, guerra fría digital, sanciones eludidas: el caso Gugnin enfatiza las crecientes preocupaciones sobre los usos clandestinos de stablecoins y estructuras offshore.
