La SEC demanda a NovaTech y a ocho promotores más por su participación en un esquema fraudulento de 650 millones de dólares que afectó a más de 200,000 inversores.
Recientemente, la SEC presentó una denuncia contra NovaTech y ocho de sus promotores, acusándolos de organizar un esquema piramidal masivo que habría dejado sin fondos a más de 200,000 inversores en todo el mundo, por un total de 650 millones de dólares.
Según la SEC, esta estafa, que duró cuatro años, se centró principalmente en grupos cercanos, especialmente entre los miembros de la comunidad haitiano-americana.
Detalles del esquema NovaTech
NovaTech supuestamente utilizó grupos de WhatsApp y eventos promocionales para atraer a los inversores, en particular a aquellos que eran fieles a las iglesias criollas en Estados Unidos y en el extranjero. La empresa prometía rendimientos semanales del 2 al 3%, sin mostrar nunca pérdidas según los documentos promocionales.
Los inversores creían que su dinero se utilizaría para transacciones en los mercados de criptomonedas y divisas. Sin embargo, la SEC revela que solo una pequeña parte de los fondos se invirtió realmente, y esas inversiones sufrieron grandes pérdidas.
Los líderes de la operación NovaTech
Como sostenemos, los sistemas de marketing multinivel de esta magnitud necesitan promotores para alimentarlos, y la acción de hoy demuestra que responsabilizaremos no solo a los principales arquitectos de estos sistemas masivos, sino también a los promotores que propagan su fraude solicitando ilegalmente víctimas.
La estafa fue dirigida por Cynthia y Eddy Petion, una pareja estadounidense que actualmente se sospecha que vive en Panamá. Cynthia Petion, que se hacía llamar la ‘Reverenda CEO’ en las comunicaciones de NovaTech, incluso afirmó que la creación de la empresa le fue inspirada por una ‘visión divina’. Otros promotores involucrados, mencionados en la denuncia de la SEC, son Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano y Marsha Hadley.
Los mecanismos del esquema Ponzi
La denuncia de la SEC indica que NovaTech funcionaba básicamente como un esquema Ponzi, utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. Los Petions y sus colaboradores también habrían desviado millones de dólares para su beneficio personal. En octubre de 2022, los inversores comenzaron a tener dificultades para retirar sus fondos, lo que marcó el inicio del colapso del sistema. En mayo de 2023, NovaTech cesó sus operaciones y cerró su sitio web, dejando a los inversores restantes sin posibilidad de recuperar su dinero.
Repercusiones legales y acusaciones
La denuncia de la SEC acusa a NovaTech y a los Petions de múltiples violaciones de las leyes federales de valores, incluyendo violaciones a las disposiciones contra el fraude y el registro de valores. Los otros promotores también son acusados de violaciones similares, incluyendo infracciones relacionadas con el registro como corredores. La SEC busca obtener órdenes judiciales permanentes, el reembolso de las ganancias ilícitas más intereses antes del juicio, así como sanciones civiles.
Uno de los promotores, Martin Zizi, ya ha llegado a un acuerdo parcial con la SEC. Aunque no ha admitido ni negado las acusaciones, ha aceptado pagar una multa civil de 100,000 dólares y han acordado prohibirle violar nuevamente las leyes de valores. Este acuerdo aún debe ser aprobado por un juez.
