Nader Al-Naji, fundador de BitClout, arrestado por fraude electrónico y venta de títulos no registrados
El fundador de la plataforma de redes sociales crypto BitClout, Nader Al-Naji, fue arrestado el sábado y enfrenta acusaciones civiles y penales por parte de la SEC y del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Al-Naji, conocido como ‘Diamondhands’, recaudó alrededor de 257 millones de dólares mediante la venta del token nativo de BitClout, BTCLT. Engañó a los inversores haciéndolos creer que los fondos se utilizarían para pagar empleados de BitClout, pero gastó más de 7 millones de dólares en gastos personales, incluyendo la renta de una mansión en Beverly Hills y regalos en efectivo a miembros de su familia.
Al-Naji citó a varios inversores de renombre en 2021, incluyendo Sequoia, a16z, los hermanos Winklevoss, Coinbase, Pantera, DCG, Polychain, Huobi, entre otros.
Detalles de las acusaciones contra el fundador de BitClout
La SEC acusa a Al-Naji de hacer parecer a BitClout como un proyecto descentralizado sin una empresa detrás, solo ‘tokens y código’. Además de utilizar un seudónimo, Al-Naji habría obtenido una carta de un reconocido bufete de abogados que afirmaba, basándose en sus falsas declaraciones, que los tokens BTCLT probablemente no serían considerados valores bajo la ley federal.
Gurbir S. Grewal, director de la división de aplicación de leyes de la SEC, declaró: ‘Como se alega en nuestra demanda, Al-Naji intentó eludir las leyes federales de valores y engañar al público inversor, creyendo erróneamente que hacerse pasar por descentralizado confundiría a los reguladores y los disuadiría de emprender acciones legales. La SEC descubrió las mentiras de Al-Naji y lo responsabilizará por engañar a los inversores’.
Acciones legales y consecuencias
Varios miembros de la familia de Al-Naji, incluyendo su esposa y su madre, son nombrados como co-acusados por los fondos de inversores transferidos a ellos por Al-Naji en el marco del caso de la SEC. Los fiscales del distrito sur de Nueva York presentaron acusaciones penales paralelas contra Al-Naji. Se le acusa de fraude electrónico en relación con BitClout, un delito que podría llevarlo a enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Controversia alrededor de BitClout
BitClout, lanzado a principios de 2021, fue promocionado como una blockchain de prueba de trabajo diseñada para gestionar y monetizar las redes sociales. Desde el principio, el proyecto ha sido controvertido. Se crearon perfiles de importantes figuras de la criptografía sin su consentimiento, incluyendo el scraping y la copia de sus perfiles de Twitter en el sitio de BitClout.
Poco después del lanzamiento, el bufete de abogados Anderson Kill envió a Al-Naji una carta de cese y desistimiento, afirmando que utilizar las imágenes de los usuarios de las redes sociales sin su permiso violaba el código civil de California.
Los críticos también sugirieron que el modelo de BitClout alentaba el ‘cancelar’ a los usuarios. Personas malintencionadas podrían abrir posiciones cortas en el perfil de un usuario antes de difundir declaraciones que dañen su reputación.
Además, para utilizar sus perfiles BitClout, los usuarios debían intercambiar BTC por BTCLT, sin posibilidad de convertir los BTCLT de nuevo en BTC en el sitio de BitClout, lo que bloqueaba efectivamente su dinero en la plataforma.
