El fundador de Binance, Changpeng Zhao, acepta el cargo de violación del Bank Secrecy Act
El juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito occidental de Washington ha aceptado el cargo de violación del Bank Secrecy Act por parte de Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance. Esta decisión se produce poco después de que CZ y Binance se declararan culpables de varias violaciones relacionadas con prácticas insuficientes de prevención del lavado de dinero.
Aunque el juez ha aceptado la declaración de culpabilidad, aún no ha decidido si Zhao puede regresar a los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia programada para el 23 de febrero de 2024. Actualmente en libertad bajo fianza, los fiscales solicitan que CZ permanezca en los Estados Unidos hasta su condena. Los abogados de CZ argumentan que él no representa un riesgo de fuga y debería ser autorizado a regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra su familia, hasta febrero.
Condiciones del acuerdo de culpabilidad y cambios en el liderazgo de Binance
Binance se ha declarado culpable de tres cargos, incluido uno relacionado con sanciones gubernamentales. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el intercambio debe permitir la supervisión del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, y ha acordado pagar una multa masiva de 4.3 mil millones de dólares. Richard Teng, un ex director de Binance, ha asumido el cargo de CEO.
