Condenan a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research en relación con el escándalo de FTX
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, ha sido condenada a dos años de prisión y debe renunciar a 11 mil millones de dólares por su papel en el escándalo de FTX, una de las mayores fraudes financieras en Estados Unidos.
Su cooperación con las autoridades, incluido testificar contra Sam Bankman-Fried, ha suavizado su condena, aunque el juez consideró que era necesaria una condena debido a la gravedad del caso.
Ellison tiene 45 días para entregarse a las autoridades y probablemente cumplirá su condena en una instalación de seguridad mínima cerca de Boston, seguida de tres años de libertad condicional.
La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, ha sido condenada a dos años de prisión por su implicación en el monumental escándalo de FTX, uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
Además de su condena de prisión, también deberá renunciar a aproximadamente 11 mil millones de dólares, dictaminó un juez federal este martes.
Los detalles sobre esta cantidad de 11 mil millones de dólares no se han revelado, mientras que la condena de SBF incluía una condición similar, utilizando la misma cantidad.
Un papel clave en la condena de Sam Bankman-Fried
Aunque el juez Lewis A. Kaplan mostró cierta empatía hacia Ellison, especialmente al señalar que fue ‘vulnerable y explotada’, consideró que su implicación en el fraude requería una condena de prisión. Kaplan también tuvo en cuenta la colaboración excepcional de Ellison con las autoridades, lo que desempeñó un papel crucial en la condena de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX y exnovio de Ellison.
SBF ha sido condenado a 25 años de prisión por fraude y conspiración, una sentencia que actualmente está apelando.
Ellison testificó contra Bankman-Fried en su juicio, revelando detalles impactantes sobre sus intentos de sobornar a funcionarios extranjeros y proporcionar intencionalmente información financiera engañosa a los acreedores. Según los fiscales, este testimonio fue ‘fundamental’ en la condena de Bankman-Fried, quienes enfatizaron la importancia de su contribución a la investigación.
Una condena suavizada gracias a su cooperación
A diferencia de Bankman-Fried, Ellison ha sido ‘proactivamente colaborativa’ con el Departamento de Justicia. Esta diferencia fue resaltada por la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Danielle Sassoon, quien mencionó que la pena de Ellison debe reflejar su alto grado de cooperación. Mientras que Bankman-Fried no mostró ningún remordimiento, Ellison reconoció sus errores y se disculpó en repetidas ocasiones. Como resultado, la fiscal abogó por una pena más indulgente debido a la actitud y el comportamiento de Ellison después de la caída de FTX.
Los abogados de Ellison habían recomendado una pena mucho más leve, argumentando que su cliente no representaba ningún riesgo de reincidencia y que había brindado una ‘extraordinaria cooperación’. Propusieron una pena de prisión ya cumplida seguida de tres años de libertad condicional. Sin embargo, a pesar de estos argumentos y la solicitud de clemencia, el juez Kaplan consideró que aún era necesaria una condena de prisión, afirmando que la eximición total de pena no era ‘viable en un caso de tal gravedad’.
Una trayectoria influenciada por Bankman-Fried
La relación amorosa entre Ellison y Bankman-Fried también desempeñó un papel central en los alegatos. El abogado de Ellison, Anjan Sahni, destacó que su cliente fue influenciada por Bankman-Fried y que, en su deseo de complacerlo, participó en el fraude. Según sus abogados, desde la caída de FTX, Ellison ha recuperado su ‘brújula moral’ y ha expresado sinceros remordimientos hacia los antiguos clientes y empleados de FTX y Alameda.
En su intervención antes de la sentencia, con la voz temblorosa, Ellison se disculpó por el daño causado y admitió que nunca habría imaginado encontrarse en esta situación. ‘Si me hubieran dicho en 2018 que me declararía culpable de fraude, les habría dicho que estaban locos’, afirmó.
Lo que le espera a Ellison
En un caso tan grave, no puedo aceptar una eximición total de pena.
Caroline Ellison tiene aproximadamente 45 días para entregarse voluntariamente a las autoridades penitenciarias y comenzar a cumplir su condena, probablemente en una instalación de seguridad mínima cerca de Boston, donde reside su familia. Después de cumplir su condena, también estará sujeta a tres años de libertad condicional.
A pesar de la cooperación de Ellison, el juez Kaplan consideró que la gravedad de los hechos cometidos en el caso FTX requería una condena de prisión.
