OKX, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, ha anunciado medidas estrictas contra los usuarios que interactúan con Tornado Cash, cerrando de inmediato cualquier cuenta relacionada con este servicio de mezcla descentralizado.
El CEO de OKX, Star Xu, declaró que estas medidas buscan cumplir con las sanciones internacionales, especialmente las sanciones estadounidenses, para evitar que la plataforma sea utilizada para blanquear fondos robados.
Las nuevas reglas de OKX han generado preocupación entre los usuarios, algunos aconsejan retirar sus fondos, mientras que OKX ha reafirmado su compromiso con la conformidad y la seguridad de los fondos ‘limpios’ de los usuarios.
Contexto y justificaciones
Tornado Cash, un servicio de mezcla descentralizado, se utiliza para ocultar el origen y el destino de las transacciones de criptomonedas. Aunque este servicio es popular entre los usuarios preocupados por su privacidad, también es explotado por actores maliciosos para blanquear fondos robados. Este uso ilícito ha llamado la atención de los reguladores, obligando a plataformas como OKX a fortalecer sus controles de conformidad.
Mesures de répression
Star Xu destacó que los usuarios que depositen fondos provenientes de entidades sancionadas como Garantex o Tornado Cash, o que intenten retirar fondos hacia estas entidades, activarán los mecanismos de control de riesgos de OKX. ‘Estamos obligados a cumplir con las políticas de sanciones aplicables, incluidas las sanciones estadounidenses’, afirmó. Este enfoque estricto tiene como objetivo evitar que OKX sea utilizado para facilitar actividades financieras ilícitas.
Reacciones de los usuarios y respuestas de OKX
El anuncio de OKX se produjo después de que un usuario conocido como ‘Satoshi Friends’ aconsejara públicamente a su comunidad, especialmente a los usuarios de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que retiren inmediatamente sus fondos de la plataforma. Este usuario mencionó las estrictas políticas de intercambio y compartió experiencias personales donde se bloquearon cuentas y se congelaron fondos, lo que resultó en pérdidas de activos. En respuesta a estas preocupaciones, Xu reconoció que la cuenta de este usuario había realizado varias transacciones importantes relacionadas con intercambios o protocolos DeFi sancionados. Sin embargo, agregó que se le permitió al usuario retirar sus fondos ‘limpios’ antes de que se cerrara su cuenta, sin mencionar una solución para otros tipos de fondos.
Política de conformidad estricta
OKX también se negó a transferir los datos de usuario de una cuenta anterior a una nueva, citando una posible violación de su política de conformidad y un riesgo de eludir las sanciones. Xu reiteró la importancia de la conformidad para OKX, señalando que la plataforma no proporciona servicios a personas o entidades incluidas en la lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN) y no puede ofrecer sus servicios a aquellos que están sujetos a sanciones.
Confianza de los usuarios y medidas preventivas
A pesar de la severidad de las nuevas medidas, Xu tranquilizó a la mayoría de los usuarios asegurando que probablemente no se verían afectados por estas acciones, ya que se mantienen alejados de los programas de sanciones y no participan en transacciones relacionadas con personas sancionadas. Sin embargo, estos desarrollos resaltan los riesgos asociados con el uso de servicios de criptomonedas en un contexto regulatorio cada vez más estricto.
Si incluso Vitalik estaría involucrado, ¿qué le podría pasar a un usuario que recibe fondos depositados desde Tornado Cash por otro usuario malintencionado?
