El influencer MrBeast involucrado en operaciones de trading ilegal de criptomonedas, según una investigación de Loock.io
Según una investigación realizada por Loock.io, el influencer James Stephen Donaldson, alias MrBeast, estaría implicado en presuntas operaciones de trading ilegal de criptomonedas, que habrían reportado un total estimado de 23 millones de dólares.
Multiples transacciones millonarias y más de 50 billeteras involucradas
La investigación revela una compleja red de transacciones relacionada con más de 50 billeteras diferentes. Los analistas pudieron establecer una conexión entre estas billeteras gracias a una billetera pública de Ethereum utilizada previamente por MrBeast para comprar NFTs Cryptopunks. Esta red permitiría al influencer y a sus asociados adquirir tokens, promocionarlos entre millones de suscriptores y venderlos rápidamente con ganancias sustanciales.
Los tokens y las ganancias asociadas
Los documentos de la investigación revelan que los tokens utilizados en estas transacciones incluyen activos específicos:
- SuperVerse (SUPER), que habría generado ganancias por un total de 11,45 millones de dólares. Una inversión inicial de 100,000 dólares habría permitido a MrBeast ganar aproximadamente 7.5 millones de dólares, mientras que las billeteras asociadas habrían completado las ganancias.
- Ethernity Chain (ERN), para el cual MrBeast habría obtenido una asignación en preventa. El YouTuber luego habría transferido la mitad de estos tokens a la dirección 0x2eB7 y la otra mitad a 0x9b00, obteniendo una ganancia total de 4.65 millones de dólares.
- Polkamon (PMON), donde una inversión inicial de 25,000 dólares habría generado 1.3 millones de dólares.
- STAK y AIOZ, que reportaron ganancias de 1.31 y 1 millón de dólares respectivamente.
Estas transacciones habrían seguido el mismo patrón: adquisición de tokens en la fase inicial, campañas de promoción por parte de los influencers del grupo y liquidación rápida una vez que el valor de los activos aumentaba.
Nuestra investigación ha revelado similitudes llamativas en las actividades de MrBeast, KSI, LazarBeam y Alex Becker, quienes han colaborado en su mayoría con MrBeast en YouTube. El análisis de la cadena de criptomonedas muestra que también han participado en varios de los mismos proyectos. Esto indica que podrían haber tenido información privilegiada sobre las promociones y oportunidades antes de que el público estuviera al tanto, lo que ha permitido a MrBeast obtener ganancias significativas con solo unas pocas inversiones estratégicas.
Pump and dump, insider trading: análisis on-chain del trading de criptomonedas de MrBeast
Los análisis on-chain realizados por Loock.io, así como las observaciones de analistas independientes como ZachXBT, revelaron movimientos coordinados y flujos de transacciones entre las billeteras de la red de MrBeast. Las billeteras, conectadas mediante transferencias frecuentes de tokens y fondos, forman una red que permite a los investigadores rastrear las ganancias acumuladas y las salidas de capital, confirmando prácticas potenciales de insider trading. Por ejemplo, los tokens adquiridos en preventa se transfirieron entre billeteras de manera coordinada antes de su liquidación, maximizando así las ganancias sin desencadenar alertas inmediatas.
La estrategia detrás de las promociones de tokens
La investigación también detalla los mecanismos utilizados para promocionar y vender estos tokens, que se basaron en las recomendaciones de MrBeast y varios influencers destacados, incluido KSI. Las publicaciones en redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, habrían generado un gran interés en tokens como SUPER y PMON, creando picos de liquidez aprovechables. Al orquestar las ventas inmediatamente después de estos períodos de promoción, la red habría evitado los efectos negativos en los precios de sus propios activos mientras maximizaba las ganancias.
