Ültimamente, se ha desvelado que el Departamento de Justicia (DOJ) utilizó una falsa cita de Telegram para acusar a Tornado Cash de complicidad en el blanqueo del hack de Ronin, cuando en realidad era un mensaje transferido escrito por un periodista de CoinDesk.
Una cita clave remise en cause à la veille du procès
A pocas horas de un esperado juicio de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, la defensa ha descubierto que una prueba esencial presentada por la acusación resulta ser… falsa.
El DOJ, a través del fiscal del distrito sur de Nueva York, utilizó una frase impactante de un intercambio de Telegram para mostrar la ‘conciencia de culpa’ de los desarrolladores de Tornado, relacionada con el blanqueo de 600 millones de dólares procedentes del hack de Ronin (Axie Infinity), que aparentemente había sido escrita por Alexey Pertsev, otro desarrollador del proyecto. No obstante, en realidad se trató de un fragmento escrito por un periodista de CoinDesk y simplemente compartido por Pertsev en un canal de Telegram.
Una error embarazoso para el DOJ
Este detalle no es para pasar por alto. El mensaje fue citado por el fiscal adjunto Ben Arad durante una audiencia el 8 de julio, con palabras contundentes:
Uno de los co-conspiradores preguntó cómo blanquear 600 millones de dólares de criptomoneda robada.
Una formulación impactante que supuestamente demostraría que el equipo de Tornado Cash actuaba conscientemente al margen de las reglas, mucho antes de las sanciones de la OFAC.
Sin embargo, según los documentos presentados, el mensaje original era de Andrew Thurman, compartido en un grupo de Telegram como información y no como una solicitud de asesoramiento para el blanqueo. La defensa de Storm asegura que el DOJ desconocía hasta hace poco el verdadero origen del mensaje y solo descubrió el error después de que la defensa lo destacara.
Tornado Cash vs DOJ: una batalla procedural bajo tensión
La acusación admitió haber proporcionado a la defensa una versión incompleta de los mensajes de Telegram en septiembre de 2023, una versión que no mencionaba que el mensaje había sido ‘transferred’. Sin embargo, aseguró que corrigió esto en diciembre de 2024, proporcionando una nueva versión que incluía la etiqueta ‘forwarded’.
Para el equipo de Storm, esta corrección tardía no es suficiente. Ahora exigen la exclusión total de los mensajes de Telegram del teléfono de Pertsev y piden al juez acceso a las transcripciones del gran jurado. El motivo es que la acusación habría presentado pruebas engañosas ante el jurado.
El gobierno nunca reveló cuándo descubrió el error. Por lo tanto, no está en posición de reprochar a la defensa por no haberlo señalado antes.
Des enjeux judiciaires majeurs pour le secteur crypto
Este juicio podría sentar un precedente crucial para los desarrolladores de herramientas de privacidad en criptomonedas. Tornado Cash, sancionado por las autoridades estadounidenses desde 2022, se le acusa de facilitar el blanqueo de miles de millones de dólares, incluidos fondos vinculados a grupos norcoreanos.
Sin embargo, el caso Roman Storm podría girar en torno a detalles procedimentales. Un simple error de atribución podría poner en entredicho toda una serie de pruebas, debilitando la tesis del DOJ. En un momento en que los desarrolladores de código abierto observan de cerca cada avance judicial, este juicio trasciende la suerte de un solo hombre.
