Stephen Ehrlich, antiguo CEO de la plataforma de préstamos en criptomonedas Voyager Digital, está ahora enfrentando acciones legales simultáneas iniciadas por dos organismos reguladores estadounidenses principales. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la Federal Trade Commission (FTC) han presentado demandas conjuntas citando graves acusaciones contra Ehrlich relacionadas con presuntas fraudes y violaciones regulatorias.
Ehrlich y Voyager engañaron a los clientes.
Ian McGinley, director de ejecución de la CFTC
Las equivocaciones de Voyager
La demanda formal de la CFTC, presentada ante el tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, alega tanto fraude como incumplimientos de registro relacionados con las operaciones de Voyager, específicamente un “grupo no registrado de productos básicos”. Ian McGinley, director de ejecución de la CFTC, criticó las acciones de Ehrlich y Voyager citando sus “riesgos sorprendentemente imprudentes”, los cuales resultaron en la insolvencia de Voyager y en las posteriores pérdidas para los clientes. McGinley también destacó el engaño en torno a la verdadera posición fiscal de Voyager a medida que sus perspectivas comerciales disminuían.
Paralelamente, las acciones de la FTC no solo se dirigieron a las alegaciones engañosas de la empresa sobre la seguridad de sus ofertas, sino también a la implicación personal de Ehrlich. Se alega que Ehrlich hizo representaciones falsas afirmando que la FDIC aseguraba los depósitos en USD Coin de Voyager. Además, la FTC señaló la transferencia sospechosa de una suma considerable de Voyager a su esposa, Francine Ehrlich, involucrándola como demandada en su demanda de recuperación. Sin embargo, la FTC llegó a un acuerdo de liquidación con Voyager que resulta en un pago de 1.65 mil millones de dólares y establece una prohibición permanente para que la empresa administre los activos de los consumidores.
El contexto más amplio
Esta disputa legal contra Ehrlich debe considerarse en el contexto de la angustia financiera de Voyager. La empresa de criptomonedas presentó una solicitud de protección por bancarrota del Capítulo 11 en 2022 debido a las dificultades del mercado de criptomonedas en general. Sin embargo, en un desarrollo posterior, el plan de reembolso de los clientes de Voyager fue aprobado por el tribunal de quiebras.
Estas demandas contra Ehrlich y Voyager son indicativas de la creciente represión regulatoria sobre las entidades cripto. Tanto la CFTC como la FTC tienen litigios en curso contra varios gigantes de la industria, lo que resalta los desafíos y el control que actualmente enfrenta la industria cripto.
