Los fiscales federales están reuniendo a varios individuos, incluidos antiguos clientes, inversores y empleados de FTX, para testificar en contra de Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX. El Departamento de Justicia (DOJ) reveló en recientes presentaciones sus intenciones. Aquellos que poseen acciones de FTX testificarán sobre su anticipación en cuanto a cómo FTX manejaría sus fondos. Además, los testigos cooperantes deberán arrojar luz sobre sus interacciones con SBF, centrándose en las interpretaciones de sus acciones y declaraciones.
Des témoins notables contre SBF
La importancia de los testimonios radica en su relevancia para el juicio pendiente, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los activos de los clientes por parte de FTX y otras cuestiones pertinentes. Esta lista de testigos incluye a clientes minoristas que transfirieron cantidades significativas de activos a FTX, que van desde decenas de miles hasta decenas de millones de dólares, con la expectativa de una custodia segura de los fondos.
Testigos destacados contra SBF
La lista de testigos del DOJ incluye a algunos ex altos ejecutivos importantes de FTX. Gary Wang, anteriormente director técnico de FTX, Nishad Singh, el ex director de ingeniería, y Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, todos se han declarado culpables en este caso. Cada uno ha acordado testificar. Sin embargo, Ryan Salame, otro ejecutivo clave, ha admitido su culpabilidad pero aún no ha aceptado testificar. Además, el DOJ planea citar al menos a otros dos testigos bajo inmunidad, aunque su identidad sigue siendo confidencial.
Entre la lista de testigos, un cliente ucraniano (designado como “Cliente FTX-1”) presenta un desafío logístico único. Dado el conflicto en curso en Ucrania, la persona requiere permisos especiales para salir del país. El DOJ ha solicitado que el testimonio se realice a través de videoconferencia para evitar el engorroso proceso de transporte del testigo. Sin embargo, la defensa ha expresado reservas sobre este método de testimonio.
El inicio del juicio es inminente, con el proceso de selección del jurado programado para el 3 de octubre. Posteriormente, se espera que las declaraciones iniciales comiencen el 4 de octubre.
