El Buró de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos ha revelado sanciones dirigidas a una cartera de Ethereum vinculada a Jimenez Castro, un asociado conocido del infame cártel de Sinaloa. Este importante paso destaca la creciente represión contra la relación entre el crimen organizado y el mundo de las criptomonedas. En particular, el nombre de Castro figura entre los 10 individuos incluidos en la lista de sanciones de OFAC, todos ellos destacados por su papel en una operación antidrogas más amplia.
Detalles del vínculo entre el blanqueo de dinero y las criptomonedas
Los datos recopilados de Arkham destacan que la controvertida cartera, activada tan recientemente como en enero de este año, ha acumulado alrededor de 740,000 dólares, que fueron dirigidos al intercambio Binance en tan solo dos meses. Al profundizar en los detalles, un comunicado de prensa del Tesoro estadounidense describió el papel de Castro, destacando su liderazgo en una sofisticada organización de lavado de dinero. Se dice que esta organización capitalizó tanto las criptomonedas como las transferencias electrónicas convencionales para blanquear las ganancias obtenidas de la venta ilegal de fentanilo dentro de las fronteras estadounidenses, canalizando estos fondos hacia los niveles superiores del cártel de Sinaloa en México.
