Dentro de un desarrollo reciente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva legal contra Binance.US. En un depósito severo el lunes, el organismo regulador instó a un tribunal de Washington D.C. a conceder la aprobación para llevar a cabo una inspección minuciosa de las operaciones de Binance.US, reiterando las preocupaciones sobre posibles violaciones que involucran a la plataforma de custodia Ceffu.
Divergencias y retrasos: un examen más profundo de la implicación de Ceffu
Ceffu, que cambió su nombre a Binance Custody a principios de este año, se sospecha que facilita la transferencia ilegal de fondos de clientes estadounidenses al extranjero, violando acuerdos anteriores. La SEC está profundamente preocupada por la relación difusa entre Ceffu y Binance.US, y solicita autorización judicial para obligar a BAM a entregar documentos y comunicaciones sobre cualquier entidad que le proporcione software de custodia de carteras y servicios relacionados.
El documento judicial también menciona que el intercambio ha hecho ‘representaciones incoherentes sobre hechos clave’, y ha retrasado deliberadamente la presentación de información crucial que podría aclarar la veracidad de sus afirmaciones sobre custodia de activos.
La SEC pone en duda la reclamación de jurisdicción de Changpeng ‘CZ’ Zhao
El depósito de la SEC no se retracta de destacar las discrepancias en las narrativas de BAM con respecto a las funcionalidades de Ceffu y el control sobre los activos de los clientes. Además, critica sin ambigüedades a CZ, caracterizándolo como una persona que se considera por encima del alcance de cualquier entidad legal. El regulador insta fervientemente al tribunal a rechazar las objeciones de Binance y ordenar al intercambio que cumpla con las solicitudes de información para aclarar estas cuestiones urgentes.
A medida que la situación se intensifica, se ha programado una audiencia para más tarde el lunes, prometiendo nuevas revelaciones…
