El FBI se ha infiltrado en redes de fraude en el mundo de las criptomonedas mediante la creaci\u00f3n de su propio token, “The NexFundAI Token”, para atrapar a empresas implicadas en manipulaci\u00f3n de mercado.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha llevado a la acusaci\u00f3n de varias empresas, como Gotbit y ZM Quant, acusadas de manipular artificialmente los precios y los vol\u00famenes de trading.<\/p>\n
ZM Quant, dirigida por Baijun Ou y Ruiqi Liu, utiliz\u00f3 pr\u00e1cticas ilegales de “market-making” para aumentar el volumen de trading de tokens como Saitama, mientras que Gotbit manipul\u00f3 el volumen de intercambios del token Robo Inu, haciendo que llegara a 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares para atraer a nuevos inversionistas.<\/p>\n
En una acci\u00f3n sin precedentes, el FBI llev\u00f3 a cabo una operaci\u00f3n de infiltraci\u00f3n para exponer a los defraudadores en el mundo de las criptomonedas. La agencia cre\u00f3 su propia criptomoneda, un token falso llamado “The NexFundAI Token”, con el objetivo de atrapar a individuos y empresas implicados en manipulaciones de mercado.<\/p>\n
Esta iniciativa ha llevado a la acusaci\u00f3n de varias empresas de criptomonedas, entre ellas Gotbit y ZM Quant, acusadas de fraude y manipulaci\u00f3n de mercado.<\/p>\n
El FBI tom\u00f3 la decisi\u00f3n sin precedentes de crear su propio token criptogr\u00e1fico y su propia empresa para identificar, perturbar y llevar ante la justicia a estos presuntos defraudadores.<\/p>\n
Seg\u00fan los fiscales federales estadounidenses, Gotbit y ZM Quant fueron actores clave en una amplia operaci\u00f3n de manipulaci\u00f3n de vol\u00famenes de trading y precios de criptomonedas. Estas empresas ofrec\u00edan servicios ilegales de “market-making”, es decir, la manipulaci\u00f3n del mercado con fines de enriquecimiento personal. Estos servicios, ofrecidos discretamente a ciertos clientes, ten\u00edan como objetivo aumentar artificialmente el valor y el volumen de intercambios de diversos tokens.<\/p>\n
Baijun Ou y Ruiqi Liu, junto con otros dos c\u00f3mplices no nombrados, habr\u00edan manipulado el volumen de trading y los precios de varias criptomonedas, aprovech\u00e1ndose de la volatilidad del mercado para enriquecerse. ZM Quant habr\u00eda ofrecido servicios ilegales a sus clientes, ayud\u00e1ndolos a artificialmente aumentar los precios de las criptomonedas utilizando estrategias fraudulentas de “market-making”.<\/p>\n
Un ejemplo de estas pr\u00e1cticas ilegales se refiere al token Saitama, cuyo precio habr\u00eda sido inflado mediante una manipulaci\u00f3n coordinada a trav\u00e9s de un grupo privado en Telegram. Esto permit\u00eda a los defraudadores aumentar el volumen de trading del token en plataformas como BitMart, creando as\u00ed una ilusi\u00f3n de mayor demanda para atraer a nuevos inversionistas.<\/p>\n
Por su parte, Gotbit fue acusada de manipular el volumen de intercambios del token Robo Inu, llev\u00e1ndolo a 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares. Esta estrategia fraudulenta ten\u00eda como objetivo hacer que el token fuera m\u00e1s atractivo y cre\u00edble a los ojos de los inversionistas, ocultando as\u00ed su verdadero valor y su falta de liquidez.<\/p>\n
Las acciones llevadas a cabo por el FBI no habr\u00edan sido posibles sin una estrecha colaboraci\u00f3n con la Securities and Exchange Commission y la oficina del fiscal del distrito de Massachusetts. La SEC ha anunciado cargos civiles paralelos contra las entidades implicadas, fortaleciendo as\u00ed el aspecto legal del caso. En un comunicado, la SEC elogi\u00f3 la intervenci\u00f3n del FBI y los fiscales federales, reconociendo la importancia de esta colaboraci\u00f3n para desmantelar estas redes de fraude.<\/p>\n
Los defraudadores utilizaban principalmente plataformas de mensajer\u00eda y marketing en l\u00ednea para atraer a sus v\u00edctimas y promover sus servicios fraudulentos. Utilizando salas de chat privadas, como la de Telegram utilizada para inflar el token Saitama, coordinaban sus acciones para crear una demanda artificial y atrapar a los inversionistas.<\/p>\n
La operaci\u00f3n de infiltraci\u00f3n del FBI marca un punto de inflexi\u00f3n en la lucha contra el fraude en el mundo de las criptomonedas. Al crear su propio token, los agentes lograron infiltrarse en una red compleja de manipulaci\u00f3n de mercado, revelando as\u00ed las pr\u00e1cticas fraudulentas de varios actores importantes de la industria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El FBI se ha infiltrado en redes de fraude en el mundo de las criptomonedas mediante la creaci\u00f3n…\n","protected":false},"author":18,"featured_media":418315,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","original_i18n_url":"https:\/\/coinacademy.fr\/actu\/fbi-lance-propre-token-pieger-manipulation-marche\/"},"categories":[136],"tags":[],"coauthors":[],"yoast_head":"\n