Tres individuos, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang, han sido acusados de lavar m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares en criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n Su estratagema implicaba el reclutamiento de ciudadanos extranjeros de China y Taiw\u00e1n residentes en Estados Unidos para abrir cuentas bancarias<\/strong>, que luego eran utilizadas por los acusados.<\/p>\n Espec\u00edficamente, creaban transacciones ficticias, las declaraban no autorizadas, obteniendo as\u00ed reembolsos de los bancos<\/strong>, para luego convertir esos fondos en criptomonedas y transferirlos r\u00e1pidamente a bolsas extranjeras.<\/p>\n Seg\u00fan la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se enfrentan a hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong> si son declarados culpables.<\/p>\n El arresto de Gao, Xu y Jiang por parte del FBI, en colaboraci\u00f3n con la oficina de Oklahoma City<\/strong> y el equipo especializado en delincuencia organizada asi\u00e1tica y africana, env\u00eda un mensaje fuerte a los posibles estafadores<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, este caso se produce en un contexto en el que los reguladores federales est\u00e1n adoptando un enfoque m\u00e1s estricto hacia la industria de las criptomonedas<\/strong>, especialmente tras el colapso de FTX y el arresto de Sam Bankman-Fried el a\u00f1o pasado.<\/p>\n Tambi\u00e9n destaca la necesidad de una mayor colaboraci\u00f3n entre las instituciones financieras y las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley para identificar y prevenir este tipo de actividades fraudulentas.<\/p>\n Los actores del sector deben estar vigilantes y adoptar medidas de cumplimiento s\u00f3lidas para proteger tanto sus operaciones como a sus clientes de pr\u00e1cticas maliciosas como estas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tres individuos arrestados por el FBI por lavado de dinero en criptomonedas Tres individuos, Zhong Shi Gao, Naifeng…\n","protected":false},"author":18,"featured_media":409779,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","original_i18n_url":"https:\/\/coinacademy.fr\/actu\/30-ans-prison-fraude-10-millions\/"},"categories":[125],"tags":[],"coauthors":[],"yoast_head":"\nLas repercusiones de este caso<\/h2>\n
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