{"id":100072,"date":"2022-05-08T18:22:00","date_gmt":"2022-05-08T16:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/coinacademy.es\/?p=100072"},"modified":"2022-05-08T16:32:13","modified_gmt":"2022-05-08T14:32:13","slug":"co-fundadores-bitmex-empleados-fino-30m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/coinacademy.es\/noticias\/co-fundadores-bitmex-empleados-fino-30m\/","title":{"rendered":"Cripto: Los cofundadores de BitMEX son multados con 30 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York orden\u00f3 el jueves a los tres cofundadores de BitMEX<\/strong> pagar 10 millones de d\u00f3lares cada uno como sanci\u00f3n, para una multa total de 30 millones de d\u00f3lares<\/strong>. BitMEX es una plataforma de intercambio de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Los tres cofundadores, llamados Arthur Hayes<\/strong>, Benjamin Delo<\/strong> y Samuel Reed<\/strong>, est\u00e1n siendo demandados por la justicia estadounidense a ra\u00edz de una demanda presentada el 1 de octubre de 2020 por la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas<\/strong> (CFTC). La CFTC es una agencia federal estadounidense independiente fundada en 1975. Es el principal responsable de la regulaci\u00f3n de las bolsas de valores.<\/p>\n\n\n\n

Cargos contra los fundadores de BitMEX<\/span><\/h2>\n\n\n\n
\"multa<\/figure>\n\n\n\n

En el curso de este litigio, los tres cofundadores de BitMEX<\/a><\/strong> se enfrentaron a numerosos cargos en su contra. En general, se les acus\u00f3 de explotar ilegalmente la plataforma BitMEX en Estados Unidos, mientras segu\u00edan operando en terceros pa\u00edses. En efecto, no hab\u00edan obtenido el derecho a operar con BitMEX en el mercado estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n habr\u00edan violado la Ley de Secreto Bancario, que obliga a las empresas que operan en EE.UU. a mantener registros y presentar informes de todas las transacciones sospechosas a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

En otras palabras, es una ley de transparencia cuyo objetivo principal es luchar contra el blanqueo de capitales, el fraude y la evasi\u00f3n fiscal. De hecho, uno de los l\u00edderes alega que “deliberadamente no establecieron, implementaron y mantuvieron un programa contra el lavado de dinero en BitMEX<\/em>“.<\/p>\n\n\n\n

En cualquier caso, los tres protagonistas fueron juzgados durante 2021<\/strong> e incluso se declararon culpables<\/strong>. Como resultado, se les impuso una multa de 30 millones de d\u00f3lares (o cada uno pagar\u00eda 10 millones).<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York intervino el 5 de mayo. El tribunal se\u00f1al\u00f3 que Benjamin Delo<\/strong>, Arthur Hayes<\/strong> y Samuel Reed<\/strong> fueron multados con 30 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

BitMEX y la CFTC<\/span><\/h2>\n\n\n\n
\"multa
Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas – 1975<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, la CFTC<\/strong> afirma que los tres cofundadores de la plataforma Bitmex violaron ciertas disposiciones de la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos hasta octubre de 2020. La Commodity Exchange Act<\/strong> es una ley que regula el comercio de materias primas y los contratos de futuros en Estados Unidos. Establece la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para supervisar el comercio de materias primas, que se ocupa de cuestiones relacionadas con los mercados mundiales y las nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, la CFTC destaca el hecho de que los cofundadores de Bitmex operaban como un Futures Commission Merchant<\/strong> a pesar de no estar registrados para ello. Un comerciante de comisiones de futuros (FCM) es una persona o entidad que solicita o acepta \u00f3rdenes de compra o venta de contratos de futuros o swaps, y recoge fondos\/activos de sus clientes para respaldar esas \u00f3rdenes.<\/p>\n\n\n\n

Tras el recordatorio del tribunal, se espera que los tres principales implicados paguen un total de 30 millones de d\u00f3lares en multas en un futuro pr\u00f3ximo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un tribunal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York ha condenado a los tres cofundadores de la plataforma BitMEX a pagar una multa de 30 millones de d\u00f3lares. 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